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Scoperta centrale del riciclaggio, 24 persone denunciate dalla Finanza in Valdarno. Evasi 30 milioni

Cronaca del
di Luigi Alberti
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Scoperta centrale del riciclaggio, 24 persone denunciate dalla Finanza in Valdarno. Evasi 30 milioni

Si sono concluse nei giorni scorsi complesse ed articolate indagini di polizia giudiziaria, dirette dalla Procura della Repubblica di Arezzo e coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, nei confronti di un’organizzazione criminale, avente base nel Valdarno, ed operante tra la oscana, Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, dedita al riciclaggio di denaro ed all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.I finanzieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno condottol’attività, anche con l’ausilio di indagini tecniche, hanno così posto fine ad unvorticoso giro di fatture false che hanno permesso all’organizzazione dioccultare al Fisco oltre 30 milioni di euro.Tutto trae origine dallo sviluppo di segnalazioni per operazioni sospette cheriguardavano un imprenditore di origini campane, residente da tempo nelterritorio del Valdarno. I finanzieri, analizzando i conti correnti, sia personaliche delle aziende edili allo stesso riconducibili, hanno potuto così ricostruireun intreccio economico-finanziario tra plurime società, alcune realmente esistenti ed aventi operatività nel territorio nazionale, altre, invece, meramentecartiere, intestate a prestanomi, senza alcuna struttura organizzativa, createcon lo scopo di emettere sistematicamente fatture per operazioni inesistenti,anche per ingenti importi che venivano poi utilizzate da aziende in difficoltà, incerca di liquidità. Complessivamente sono 24 le perquisizioni domiciliari, locali e personali eseguite in più regioni, oltre 30 milioni di euro evasi al fisco e 30 le persone denunciate, a vario titolo, all’Autorità Giudiziaria per reati fiscali e societari,esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancarotta fraudolenta. Coinvolt ianche due commercialisti, residenti anch’essi in Campania, che procacciavano le imprese in difficoltà economica.